圣奥古斯丁一名女子被控经营价值2400万美元的非法博彩网络,现正要求警方归还今年七月交通拦截行动中扣押的现金及金条。这份不同寻常的法庭文件揭示了佛罗里达州地下博彩活动的顽固性,其触角甚至延伸至伯利兹等国际地区。
交通拦截与资产扣押
据《圣约翰斯县公民报》报道,7月2日圣约翰斯县警员在圣奥古斯丁市里玛·雷住所附近将其车辆拦停。检查过程中,警方发现340,872美元现金、1公斤金条、U盘及一本记录财务往来的笔记本。
据记录显示,雷当时神色紧张,对现金来源给出前后矛盾的说法——先称来自伯利兹赌场销售所得,后又改口说是佛罗里达州清算业务收入。
检方以涉案为由没收了上述物品。7月21日,雷因涉嫌经营莱迪湖市IL Villagio老年娱乐中心被捕。该场所实为无证赌场,居民称其为“本地版硬石赌场”。
雷的律师团队正就扣押行为提出异议,指控当局未遵守《佛罗里达州违禁品没收法》规定的扣押通知及法庭申报时限。
雷声称警方未遵循正当程序,其财产被持续扣押属非法行为。她要求立即归还物品,并索赔律师费及诉讼费用。
涉案2400万美元博彩团伙
就在雷提起诉讼前数日,佛罗里达州检察官比尔·格拉德森就“伊尔维拉吉奥”扫荡行动召开记者会。他宣布已对雷及另外两人提起诉讼,指控其犯有敲诈勒索罪、三项洗钱罪、经营赌场罪及非法持有老虎机罪。
格拉德森依据该州《反有组织犯罪法》提起诉讼,该法案通常用于处理有组织犯罪案件。
据其办公室透露,调查显示2023年1月至2025年7月期间,逾2400万美元资金流经与该非法活动相关的账户。资金通过空壳公司、电汇及海外账户转移。雷涉嫌将300万美元直接转入个人账户,而其申报的年收入不足2万美元。
州博彩监管机构指出,该组织专门针对退休人员和低收入居民,提供缺乏监管、无保证赔付且无消费者保护的老虎机式机器。
伯利兹关联及个人背景
该案已扩展至国际层面。据大伯利兹媒体报道,伯利兹金融情报机构（FIU）和博彩监管委员会正在审查与雷伊相关的离岸交易。监管机构正调查其是否通过伯利兹账户或合伙企业转移佛罗里达州企业资金,引发跨境洗钱嫌疑。
与此同时,伯利兹财政部已吊销雷旗下运营Caribi Bleu赌场的GMK Sky有限公司博彩执照。雷在该国另有可疑交易,包括高尔夫球车业务及提供美元而非本国货币的ATM机。这些业务进一步引发监管警报。
伯利兹媒体还披露了雷的个人背景细节。报道称其出生时为女性,后完成性别转换,在当地以雷明顿·雷之名活动,法律登记性别仍为女性。
游戏厅取缔史
这并非雷首次与当局交锋。2019年,杰克逊维尔市政府曾关闭雷经营的另一家游戏厅“皇家扫荡”,该场所因无证经营遭勒令停业。
其后续创办的“IL Villagio”等场所,印证了监管机构所称的“卷土重来模式”——某处场所关闭后,新名称或新所有权结构的场所随即开业。
据佛罗里达博彩监管委员会（FGCC）称,尽管多次突击搜查并查扣设备,这些游戏厅的经营者往往会卷土重来,更名后在其他地点重新开业。
尽管如此,FGCC和地方当局近几个月来加强了执法力度。从里奇港到迈尔斯堡,突击搜查行动查获了数百台机器和数十万美元现金。
FGCC主任L·卡尔·赫罗尔德曾警告称,这些无监管的游乐厅“利用弱势居民牟利,侵蚀合法博彩业收入,并削弱公众对正规运营商的信任”。
后续进展
雷伊因敲诈勒索及洗钱指控仍被羁押候审。其要求返还被扣押现金及金条的动议预计将于年底前开庭审理。
若法院批准其动议,这笔巨额财富将归还给涉嫌钻佛罗里达州博彩法律空子的个人；若未获准,则标志着该州追缴非法营利成果的又一进展。
无论结果如何,其影响都将超越被告本身。这反映出佛罗里达州在打击蓬勃发展的地下博彩经济中面临的严峻挑战——正如雷本人那样,这场斗争始终难以简单归类。