进化论自查报告“反证”自身？
博彩巨头Playtech近日披露，其竞争对手Evolution委托撰写的一份报告，本意是驳斥其非法行为指控，却在无意中“证实”了Black Cube调查中的多项关键主张。这份由Evolution委托Spectrum公司完成的报告，在其与Playtech和Black Cube的诽谤案中被解封，引发了行业内对Evolution合规性的新一轮关注。
争议核心：违禁市场与合规漏洞
这场旷日持久的法律纠纷始于2021年11月，Evolution起诉Black Cube诽谤，此前Black Cube受Playtech委托，自2020年12月起秘密调查Evolution的运营活动。Black Cube的调查报告指控Evolution向被禁止和受制裁的市场提供游戏，包括伊朗和叙利亚等受美国制裁的地区。Playtech一直坚称Black Cube的调查是“合法进行的，旨在了解和核实具有重大监管和商业重要性的担忧”。
Spectrum报告指出，“Evolution的游戏在某些被禁止市场的可用性、其业务实践的监管影响以及对客户缺乏主动监控”存在问题。尽管Evolution曾公开宣称Spectrum报告为其“洗脱了罪名”，但Playtech反驳称，由于Evolution未能向Spectrum提供其要求的重要信息，导致报告无法“确认或反驳”Black Cube的部分指控。
报告细节：“合法”与“可访问”的灰色地带
值得注意的是，Spectrum报告本身并未认定Evolution存在任何非法行为，也反驳了有关现金支付和在受制裁国家使用Evolution游戏的指控。然而，Playtech强调，Evolution未能提供数据，使得Spectrum无法确定游戏会话是否发生在伊朗、叙利亚和苏丹。
更关键的是，Spectrum报告“明确证实”了Black Cube的指控，即Evolution的游戏在多个“被禁止地点”可访问并产生收入，这些地点包括香港、新加坡、阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯。
此外，报告还揭示了Evolution在虚拟货币风险方面的疏忽，即在未触发通常预期的增强型尽职调查的情况下接受了虚拟货币投注。即便在早前的指控之后，Evolution仍继续从所谓“灰色市场”的运营商处获取收入，而未强制执行合同限制或其他补救措施。
监管重压：英国博彩委员会出手
上个月，英国博彩委员会与Evolution达成了一项475万英镑的监管和解协议。此前，委员会发现Evolution的游戏可通过英国少数未经许可的运营商进行访问，并且在反洗钱（AML）和客户尽职调查方面存在不足。委员会曾考虑暂停Evolution的牌照，但Evolution迅速采取行动，在欧洲各地实施了“围堵”控制措施，以防止其游戏在灰色市场被使用。
法律战火持续升级
Evolution多年来一直否认任何非法活动。该公司曾表示，其诽谤诉讼旨在追究Playtech和Black Cube的“不法行为”，并保护股东价值。目前，Evolution针对Black Cube的诉讼仍在进行中，甚至在今年4月试图将Playtech列为共同被告，预示着这场博彩巨头间的法律战火将继续升级。