进化娱乐诽谤案新进展：机密报告终曝光
备受博彩业瞩目的进化娱乐（Evolution）与情报公司Black Cube在新泽西高等法院的诽谤案，近日迎来关键进展。一份由专业博彩顾问Spectrum Gaming Capital撰写的63页报告，在长期保密后终于被法庭全面公开。这份报告原旨在为进化娱乐的辩护提供支持，以反驳Black Cube在2020年受Playtech委托进行的调查指控，但其内容却揭示了更多关于进化娱乐合规系统的不足之处。
Black Cube此前的调查声称，进化娱乐在被禁止和未经许可的市场提供服务，并提供了秘密录音访谈作为证据。进化娱乐一直坚称这是“抹黑行动”，并强烈驳斥了这些“煽动性且故意虚假”的指控。然而，Spectrum报告的发布，让这场法律战的复杂性进一步升级，Playtech方面已表示，该报告的诸多发现印证了Black Cube的调查结果。
Spectrum报告：合规漏洞与部分指控澄清
尽管Spectrum报告承认进化娱乐并非“故意”允许其游戏在被禁地区运营，但它也明确指出，由于进化娱乐的合规系统存在诸多问题，导致其游戏最终出现在了在线博彩被禁止或曾经被禁止的市场。报告的发布，无疑给进化娱乐的合规运营敲响了警钟。
游戏在禁区流通：阿联酋、新加坡等地赫然在列
Spectrum Gaming在其2021年8月的报告中，详细阐述了对进化娱乐业务实践、公共记录数据库及反洗钱合规程序的全面技术、运营与合规审查。测试结果显示，通过VPN访问被禁市场，进化娱乐的游戏确实在阿联酋、新加坡、香港和沙特阿拉伯等被禁司法管辖区对玩家开放。
然而，报告也驳斥了Black Cube关于进化娱乐游戏在伊朗、苏丹和叙利亚等受制裁市场可用的说法。Spectrum通过VPN测试发现，在这些地区无法访问进化娱乐的游戏，因此认为Black Cube的相关指控“缺乏支持和可信度”。
合规程序失效：第三方平台违规操作
Spectrum报告指出，BitCasino.com和Stake.com等平台在明知合同禁止的情况下，仍在其网站上提供进化娱乐的游戏内容。这些网站被发现与进化娱乐的B2B聚合商Hub 88和Babylon有关联。报告明确表示：“我们的调查显示，某些客户允许进化娱乐的游戏内容在其在线博彩网站上提供，这明显违反了合同中明确禁止在特定区域进行游戏的要求。”
Spectrum将此归咎于进化娱乐“无效的合规程序”，并强调这些违规活动似乎未被进化娱乐察觉。报告建议，进化娱乐的合规程序“需要立即重新评估和加强”，以确保完全遵守合同条款。报告还警告，进化娱乐可能“在不知情的情况下，通过第三方运营商在违反合同的情况下提供其游戏”，并因此从这些未经授权的活动中获得了收入，这可能损害公司声誉并面临更高的监管审查和制裁风险。
客户审查流程存疑：尽职调查亟待加强
在客户审查和筛选流程方面，Spectrum报告也提出了质疑。报告指出，在评估期间，进化娱乐要求客户提供公司25%或以上受益所有权的证明，但Spectrum认为其使用的并非“可行流程”，因为一些公司提供的文件可能不准确。Spectrum建议：“如果在入职过程中发现任何危险信号，进化娱乐应要么决定不与该公司合作，要么在开展业务前进行加强尽职调查以解决这些危险信号。”
Black Cube线人证词遭质疑：关键证人改口
Black Cube此前的调查曾点名多名进化娱乐员工，声称他们提供了支持其指控的信息。其中，游戏开发商Ezugi的首席执行官Kfir Kugler据称证实进化娱乐故意在新泽西博彩执法部门制裁的市场提供游戏。
然而，Spectrum对这些“提供了贬损进化娱乐业务实践信息”的员工进行了后续访谈。结果显示，所有受访者都充分合作，其中一些人“对报告中包含的指控几乎不熟悉或根本不熟悉”，因为他们的工作职责超出了这些事项的范围。Kugler本人告诉Spectrum，他“从未打算提供任何罪证信息”，并表示自己感觉被Black Cube欺骗了，指出他会见的人在报告发布后就消失了，他认为对方使用了假身份。Kugler坚称“进化娱乐不向伊朗提供游戏”，并表示“我知道我们在迪拜有玩家”，这与Black Cube的指控形成鲜明对比。
加密货币投注：运营商行为与进化娱乐责任
Black Cube报告的另一项指控是进化娱乐接受虚拟货币和现金投注。Spectrum报告证实，终端用户确实使用加密货币进行了投注，但接受这些投注的是运营商，而非进化娱乐本身。在评估了进化娱乐提供的一份75页交易电子表格后，Spectrum发现Hub88提供的进化娱乐游戏中确实存在加密货币投注，这与Black Cube的指控一致。Spectrum发现了多达1124次虚拟货币使用记录，占进化娱乐提供电子表格中会话总数的11.5%。
报告指出，进化娱乐依赖其客户制定并实施额外的反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）程序，并且进化娱乐“不审查运营商是否遵守了这一加强尽职调查的要求”。这再次凸显了进化娱乐在合规流程中的薄弱环节。