希腊反洗钱独立管理局已锁定逾200名通过博彩公司转移未申报资金的个人。涉案人员包括高级公务员,其中不乏政府部门及公共服务机构的负责人。
多家博彩公司因充当非法资金的“洗钱工具”正接受调查。《希腊记者报》披露,至少10家持牌博彩公司被指控协助洗钱。
据该机构调查发现,希腊官员下注金额高达100万欧元（约合110万美元）,远超其申报收入。目前调查尚未公布具体个人或公司名称。
利用商铺充当存款代理
该洗钱网络涉嫌利用多家商铺接收资金,再将其伪装成博彩收益。
玩家首先在持牌博彩公司处开设账户。随后通过便利店、加油站等关联零售店将现金存入投注账户,实现非法资金洗白。
继而以合法博彩收益为幌子将资金转入个人银行账户。这些店铺充当存款代理,关键在于未核查现金来源。
企业须遵循严格反洗钱程序
根据希腊博彩法规,博彩公司必须监控大额存取款以识别可疑活动。任何超过特定阈值的交易（根据交易类型不同,阈值范围在2000至10000欧元之间）均应被标记。
若公司怀疑存在非法资金、欺诈或逃税行为,必须向希腊金融情报机构（HFIU）报告。
目前尚不清楚博彩公司是否参与该计划。若涉案,可能面临巨额罚款。英国ProgressPlay公司近期因未尽职核查客户资金来源,被处以100万英镑罚款。
博彩监管机构指出,替代支付方式的兴起也加剧了洗钱风险。土耳其政府宣布计划对加密货币交易所交易实施新限制,旨在阻止犯罪组织隐藏非法资金。
英国博彩委员会今年早些时候也发布了更新指南,提醒运营商履行反洗钱法规规定的责任。该委员会特别指出,由于其快节奏特性,在线赌场崩盘游戏的兴起构成特殊风险。
希腊的调查显示,问题不仅限于加密货币和崩盘游戏。当局正进一步审查涉案个人和公司,以确定该骗局的规模。