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泰国警方近日成功捣毁一个庞大的非法赌博洗钱网络“lalikabet168e”，逮捕了两家注册公司的老板。据警方透露，这两家公司被用作洗钱工具，涉案金额高达1亿多泰铢（约320万美元）。两名嫌疑人面临组织非法赌博、洗钱等多项重罪指控，警方正扩大调查，预计将有更多人被捕。

针对投手埃曼努尔·克拉斯和路易斯·奥尔蒂斯的刑事指控,堪称自皮特·罗斯案以来对棒球运动诚信最严重的威胁之一。世界大赛落幕不到十日,联邦法官于周日解封了针对克利夫兰守护...

鲍耶——美国最大非法庄家之一——周五前往加州隆波克监狱报到,开始为期一年的刑期。即便在数百万赌注押注超级碗之际,马特·鲍耶仍展现出在压力下保持冷静的能力。在第57届超级碗...

欧文·汉森从南加州大学橄榄球运动员沦为非法庄家,最终深陷国际毒品犯罪的堕落之路,本周将在亚马逊Prime视频的三集系列纪录片中完整呈现。在随南加州大学赢得BCS全国冠军近六...

希腊反洗钱独立管理局已锁定逾200名通过博彩公司转移未申报资金的个人。涉案人员包括高级公务员,其中不乏政府部门及公共服务机构的负责人。 多家博彩公司因充当非法资金的“洗钱工具”正接受调查。

大谷翔平前翻译的庄家正竭力保持心理坚韧,下月他将开始为期一年的刑期。 当多数美国人趁假日周末放松身心时,马特·鲍耶却经历了职业赌徒生涯中前所未有的情绪过山车。 这位习惯在二十一点赌桌上承受剧烈波动的庄家,在劳动节周末伊始便于周五在南加州法庭听判。

马特·鲍耶必须在未来45天内向联邦当局自首,因非法经营博彩业务将服刑一年。 加利福尼亚州圣安娜市 数分钟前,鲍耶得知自己因涉足大规模非法体育博彩活动,将面临约一年的监禁。

区块链情报平台TRM Labs的一份新报告指出，中国影子银行正越来越多地利用在线和加密货币赌场进行洗钱活动。技术进步和加密货币的广泛应用使得中国“影子银行”更容易在全球范围内进行洗钱活动。