跨国洗钱网络浮出水面
台湾当局近日成功捣毁一个与泰国及越南非法在线赌博业务相关的跨国洗钱集团。此次行动共逮捕21名嫌疑人，并查获在两年半时间内超过4亿新台币（约1270万美元）的非法利润。这起案件的侦破，源于泰国警方分享的情报，他们此前在清迈发现了一个相关的洗钱操作。
泰台警方联手，揭开犯罪面纱
在泰国警方的情报支持下，台湾刑事警察局（CIB）随即展开合作，成功锁定了一个位于台北的平行洗钱网络。调查人员指出，该集团由一名姓罗的男子主导，他涉嫌在台北内湖区租用办公室，以一家科技公司的名义运营洗钱网络。该组织通过人脉关系和在线招聘广告招募员工，包括客服人员，以协助其非法业务。
“科技公司”掩护下的洗钱帝国
当局透露，该集团主要为针对泰国和越南玩家的非法赌博网站提供支付处理服务。他们负责处理泰铢和越南盾的存款及提款，并利用第三方支付系统，如Viet Pay和Thai QR，以及两国境内的人头账户来掩盖资金流向。除了服务赌博运营商，该网络还涉嫌为诈骗集团洗钱，通过其系统处理的交易赚取佣金。
惊人流水：百亿交易与巨额利润
据调查人员估计，从2023年9月至2026年4月15日，该洗钱集团处理了约182亿新台币（约5.79亿美元）的非法交易，从中获利超过4.06亿新台币（约1290万美元）。这些触目惊心的数字，揭示了该犯罪网络规模之庞大，以及其对金融秩序的严重破坏。
收网行动：人赃俱获
台湾当局自2025年4月起，分阶段对台北的两个运营基地进行了协调突击搜查。随后的9月和11月，执法部门采取进一步行动，成功逮捕了主犯罗某、一名关键同伙郑某以及另外19名嫌疑人。在突袭行动中，执法人员查获了大量资产，包括856,654枚泰达币（Tether）、4.319枚以太币（Ether）和1枚比特币，以及超过845万新台币（约26.9万美元）的现金。包括房地产、金融账户和证券在内的被没收资产总价值估计达1.655亿新台币（约526万美元）。
法律制裁与后续调查
目前，所有21名嫌疑人均已被移送检察机关，面临违反《洗钱防制法》、诈骗、赌博罪和组织犯罪条例等多项指控。罗某和郑某分别以200万新台币（约6.35万美元）交保，其余嫌疑人则以5万至10万新台币（约1600美元至3200美元）不等金额交保。当局还获得了法院批准，冻结了与主要嫌疑人相关的更多资产，对资金流向和潜在的更广泛联系的调查仍在深入进行中。