该协会发布指南旨在保护博彩业免受冲击,该行业过去两年已遭遇多起重大洗钱丑闻
自2018年《专业与业余体育保护法》裁决以来,拉斯维加斯大道上最大赌场的反洗钱最佳实践措施从未像现在这样受到严密审查。
仅今年就有三家大型赌场与内华达州博彩委员会达成和解,以解决其场所存在的反洗钱缺陷相关指控。在拉斯维加斯全球博彩博览会(G2E)开幕前夕,美国博彩协会发布了全面指南,旨在为整个博彩业（不仅限于拉斯维加斯）构建强有力的反洗钱框架提供最佳实践方案。
该协会代表着规模达3290亿美元的美国赌场产业,并每年赞助此展会。G2E被公认为全球规模最大的博彩行业会议之一。
这份64页的指南为商业体育博彩公司提供了降低洗钱风险的路线图。随着虚拟货币博彩交易日益普及,协会专门用大量篇幅阐述了打击加密货币洗钱的最佳实践。
AGA指出,为遏制非法金融活动并维护博彩业诚信,赌场必须建立有效的基于风险的合规体系,确保符合《银行保密法》的法律要求。
体育博彩加剧反洗钱风险
美国博彩协会在备忘录中指出,各类体育博彩提供的二元结果使该投注类型成为洗钱者的热门工具。与百家乐、掷骰子和轮盘赌等游戏类似,体育博彩允许客户同时押注双方以实现资金洗白。
例如,若赌客用黑钱下注100美元支持主队,再下注100美元支持客队,则仅损失抽水费,同时从赌场获得洁净的赔付。
AGA指出,当顾客代表身份不明的第三方在合法博彩公司下注以掩盖资金来源时,可能产生类似风险。在博彩术语中,这种操作被称为“借他人名义下注”。
过去两年间,随着南加州多名非法庄家被定罪,反洗钱最佳实践受到更严格审查。今年8月,马特·鲍耶因经营全美最大非法体育博彩团伙之一,被判处约一年联邦监禁。该庄家曾从大谷翔平前翻译水原一平处收取约3.25亿美元资金。
在拉斯维加斯,鲍耶通过拉斯维加斯新濠天地洗钱数百万美元。除新濠天地外,美高梅度假村和永利拉斯维加斯今年也与内华达州监管机构达成和解,以解决反洗钱指控。
今年3月,内华达州博彩委员会批准了与新濠天地达成1050万美元的和解协议,这是该州历史上第二大金额的和解案。该委员会同时对永利和美高梅分别处以550万美元及850万美元罚款。
加密货币洗钱监管困境
涉案另两名庄家韦恩·尼克斯与达米安·勒福布斯正等待量刑。职业扑克玩家勒福布斯据称也在某赌场（据称系拉斯维加斯度假世界）洗钱数百万美元。在长达38页的联邦认罪协议中,检方记录了勒福布斯与一名投注客户的对话。
因担心执法部门可能监控交易,该客户向庄家寻求建议。勒福布斯指导其将债务拆分至多个地址支付：”每次向不同地址转账10万美元。每次在钱包里创建新地址即可,但千万别发到交易所。”
2023年12月22日搜查行动中,当局从勒福布斯住所查获两台Trezor硬件钱包。
在应用加密货币交易的最佳实践时,美国博彩协会建议任何虚拟货币在体育博彩平台使用前均应兑换为美元。该协会指出,兑换为美元后,相关交易将与赌场内其他现金活动一样接受可疑活动报告审查。
下周会议期间,多个专题讨论将聚焦整个行业的反洗钱实践。美高梅、永利及云顶世界集团的合规官员将于下周初出席专题会议。