白金游戏公司因在英国被指控违反反洗钱及社会责任规定,在直布罗陀将不再面临进一步处罚。
直布罗陀博彩监管局近日向白金游戏公司发出正式警告,该公司运营着Unibet宾果品牌UK.bingo.com。此前该公司刚被英国博彩委员会处以罚款。
白金游戏公司因涉及反洗钱及社会责任的“严重”违规行为,于10月被处以1000万英镑（约合1310万美元）罚款,同时收到正式警告并被要求接受第三方审计。
尽管违规行为主要涉及英国监管特有的社会责任问题,但2023年部分反洗钱系统与管控缺陷也在同次调查中被指出。
除英国牌照外,白金赌场还持有直布罗陀牌照。鉴于此,直布罗陀监管机构已审议其运营状况并发布声明。
声明指出,目前尚无洗钱或犯罪资金使用的确凿证据,且白金赌场从相关案件中获得的“财务收益极为有限”。但同时强调该平台存在存款额度“尽职调查不足”等问题,以及其他尽职调查与风险管理方面的缺陷。
英国监管机构指出的违规案例包括：未能在用户注册账户后16分钟内识别其超出2500英镑亏损限额的风险。另一用户在23天内押注73,000英镑并亏损4,100英镑,期间Platinum未采取任何干预措施。
与此同时,Platinum的客户互动系统未能识别某玩家的风险状况。尽管该用户注册后24小时内亏损5,000英镑,随后三个月内又损失逾16,000英镑。
直布罗陀未对Platinum采取进一步行动
尽管对Platinum的行为提出质疑,直布罗陀监管机构仍决定不再追究任何额外财务处罚。
监管机构在说明理由时指出,这些违规行为具有历史性,可追溯至2023年。同时承认英国监管机构已开出的罚款数额“相当可观”。
此外,直布罗陀委员会表示白金集团针对直布罗陀监管制度的系统与管控措施已得到改进,经第三方审核符合英国监管机构要求后,现被视为“令人满意”。
但鉴于案件具体情况,直布罗陀监管机构认为有必要对白金集团发出正式警告。
委员会表示：“综合考量后,鉴于持牌机构在系统、管控及风险应对方面持续改进的记录,其被认定符合持有直布罗陀牌照的适当性标准。”
“提醒持双重牌照的机构,除直布罗陀外,其经营所在的其他相关司法管辖区亦须遵守当地监管制度。
“若未来出现其他问题,本次正式警告将作为考量因素。”
此次1000万英镑罚款是白金集团近年第二次面临财务处罚。2023年3月,该公司因社会责任与反洗钱合规缺失被处以290万英镑罚款。同期,金德集团旗下32Red品牌亦因类似问题被罚420万英镑。