一名警官涉嫌盗窃家族金条。
澳大利亚——新南威尔士州一名前警官被控严重渎职,据称其为资助博彩成瘾,非法出售价值130万澳元（约合85.1万美元）的家族金条。本案源于澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）的情报线索。
执法行为委员会（LECC）认定,该匿名警员从其母亲房屋地下室盗取叔父名下12根50盎司金条的行为构成“严重渎职”。他使用伪造的“了解你的客户”表格,谎称黄金为馈赠或遗产,将金条售予两名经销商,所得款项用于体育博彩应用程序。
由于交易对象涉及洗钱关联的经销商,AUSTRAC对该交易发出警示。涉事警员已辞去新南威尔士州警队职务,案件移交公共检察署处理。
AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯表示： “博彩危害不仅耗尽银行账户,更可能将绝望者推向犯罪深渊。当博彩演变为成瘾行为,人们往往寻求快速牟利,这可能导致盗窃、欺诈或洗钱。”
他补充道：“金条具有高价值且易于转移,使其成为被滥用的诱人目标。经销商必须严肃履行反洗钱责任。”
从明年7月1日起,澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）的监管范围将扩大至其他贵金属和宝石经销商。