巴吞鲁日官员称,一名27岁女子策划从附近信用合作社盗取逾10万美元,随后试图通过L’Auberge赌场洗钱。
官员将巴吞鲁日居民与信用合作社诈骗案及赌场赢利关联
东巴吞鲁日县警长办公室报告称,本周逮捕了阿莎娜·K·韦伯。她面临银行欺诈、盗窃金额超2.5万美元及非法资金转移等多项指控。《倡导者报》报道称,侦探认为韦布自五月初策划网络钓鱼诈骗,专门针对邻里联邦信用合作社成员。
法律文件揭露了诈骗的运作细节：信用合作社成员收到可疑短信,要求核查陌生消费记录。回复者随即接到自称信用社反欺诈团队人员来电。诈骗者要求受害者提供网上银行登录信息,并谎称账户将被暂时冻结以进行核查。数日后,众多受害者发现账户资金被清空。
警方通过金融记录锁定韦伯涉案。据称她于5月2日使用虚假身份在邻里联邦信用合作社开设两个账户。监控录像证实其作案身份,警方表示。次日有人向新账户注入1万美元,该笔资金随即转入韦伯在L’Auberge赌场开设的账户。
据警方称,5月4日赌场监控拍到韦伯从一名员工处收取现金,直接将其与被盗资金关联。
信用合作社向会员发出警示 欺诈案或将面临长期监禁
邻里联邦信用合作社报告称,多个账户总计损失158,440美元。韦伯被控从某会员账户盗取106,000美元。执法部门认为此案涉及多个犯罪分子的大型行动,暗示存在有组织的诈骗团伙。
若罪名成立,韦伯将面临路易斯安那州法律的严惩。各项指控累计最高可判处40年监禁及25万美元以上罚金。
事件发生后,邻里联邦信用社再次提醒公众警惕虚假短信和电话。该信用社强调绝不会通过电话或短信索要登录凭证、密码或个人识别码。
警长办公室仍在调查其他人员是否参与诈骗。本案同时提醒账户持有人警惕钓鱼诈骗手段——此类骗局往往利用人们对银行等金融机构的信任实施欺诈。