澳门珠宝店涉非法套现案四人被捕

要点:

  • 四名嫌疑人因经营提供非法套现服务的珠宝店被拘留
  • 该店涉嫌通过博彩相关交易洗钱逾2700万港元
  • 目前已查明至少54万港元非法利润

据《澳门日报》报道,澳门警方逮捕四名涉嫌经营珠宝店为赌客提供套现服务的嫌疑人。警方称,自去年新反非法博彩法生效以来,该业务产生约2700万港元的交易额。

此次逮捕源于一场赌场纠纷,警方借此揭露了该犯罪活动。调查人员称,49岁的内地男子韦某将一名老年赌客介绍给放贷人,对方提议通过购买珠宝换取现金。

该男子用信用卡在珠宝店支付人民币41,495元(约合5,700美元),换取43,000港元现金。该笔资金随即投入赌场但迅速输光。

随后又有5万元人民币转入赌徒账户试图再次套现,但交易引发纠纷导致警方介入。案件已移交司法警察局调查。

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警员突袭珠宝店时,发现店长及两名销售人员正为顾客办理另一笔套现交易。

警方查获一台点钞机、43.6万澳门元(约合5.4万美元)现金及400港元赌筹。另一名员工因拒不配合调查于次日被捕。

背景信息:当局称该店铺自2024年2月开始运营,注册为珠宝业务

但据称其主要活动是为赌客将刷卡款项兑换成现金。警方估计该非法活动获利至少54万港元。

本案已移交公诉处,涉案人员将面临非法博彩相关贷款及非法货币兑换罪名指控,警方仍在追缉其他涉案人员。