美国和英国启动了官员所称的“针对东南亚网络犯罪网络的史上最大规模联合行动”,包括打击与赌场及网络博彩相关的犯罪活动。作为联合行动的一部分,美英两国对柬埔寨王子集团及其董事长陈志实施制裁。美国司法部同时宣布对陈志提起刑事指控。
10月14日,美国司法部、财政部、英国外交、联邦及发展事务部（FCDO）和内政部联合宣布采取协同措施,打击当局所称的跨国犯罪组织。据称该犯罪网络运营诈骗营地、赌场、网络博彩平台及加密货币洗钱业务,对全球受害者实施诈骗。
司法部起诉王子集团头目涉全球诈骗及人口贩运
在联合行动宣布当天,司法部解封起诉书指控Zhi犯有电汇欺诈共谋及洗钱罪,称其在王子集团旗下主导柬埔寨境内大规模犯罪企业,运营强制劳动的“诈骗营地”。
据检方称,被贩运的工人被囚禁在封闭区域,被迫实施大规模网络诈骗,骗取全球受害者的钱财。美国司法部另提起民事没收诉讼,要求追回127,271枚比特币,据信这些比特币是涉嫌欺诈和洗钱活动的所得,估计价值150亿美元。司法部称此次行动是该部门历史上“规模最大的没收行动”。
联邦调查局局长卡什·帕特尔将此次协同行动称为“史上最大规模的金融诈骗打击行动之一”,并描述普林斯集团为“一个横跨多洲的庞大犯罪网络,建立在强迫劳动、洗钱、投资骗局和赃物资产之上”。
王子集团因诈骗基地及赌场关联遭制裁
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）在新闻稿中指控,王子集团负责“建造、运营和管理依赖人口贩卖及现代奴隶制的诈骗基地,其中工业规模的网络诈骗活动以全球受害者为目标,包括美国公民”。
制裁对象包括金贝集团有限公司——这家休闲娱乐企业运营着西哈努克市一家旗舰酒店及赌场；以及金福运度假世界有限公司——官员称其在金边附近经营着一个伪装成“科技园”的诈骗基地。此次共计146家实体受到制裁。
财政部长斯科特·贝森特表示：“跨国诈骗的迅猛蔓延已使美国公民损失数十亿美元,毕生积蓄在数分钟内化为乌有。财政部将与联邦执法机构及英国等国际伙伴紧密协作,继续引领保护美国民众免受掠夺性犯罪侵害的行动。”
英国冻结王子集团资产 打击跨国诈骗网络
英国外交发展部与内政部协同美国当局对王子集团采取行动,同步对陈志、王子集团及关联企业（包括金北集团和金福运度假世界有限公司）实施制裁。这些措施冻结了该集团在英国的所有资产,并切断其进入英国金融体系的通道。
英国政府在新闻稿中指控：“陈志及其王子集团建造赌场和庄园作为诈骗中心,通过公司代理维持运营联系,并涉嫌洗钱。”
据英国政府称,陈某及其网络还投资了伦敦房地产,包括阿维尼路价值1200万英镑的豪宅和芬奇街价值1亿英镑的办公楼。这些资产均被列入新制裁的冻结名单。
外交大臣伊维特·库珀表示：“诈骗中心的幕后主使正在摧毁弱势群体的生活,并通过收购伦敦房产来藏匿资金。” 她补充道：“我们正与美国盟友携手采取果断行动,打击该网络日益严重的跨国威胁。”
政府解释称,此次制裁与美国协调实施以“确保最大震慑效果”。反欺诈事务大臣汉森勋爵表示：“这些制裁措施彰显了我们阻止不法分子牟利、追究犯罪者责任、杜绝黑钱流入英国的坚定决心。”