VGC利兹因维多利亚门赌场的反洗钱问题被吊销执照。
英国博彩委员会已解除对VGC利兹公司的停业处罚。该公司在英格兰利兹市经营维多利亚门赌场,经查实该实体场所已实现一系列“重大”改进。
今年11月初,监管机构因该公司存在反洗钱（AML）合规缺失而暂停其经营许可。问题涉及赌场的反洗钱政策、流程及管控措施——这些均属许可要求的必备要素。
委员会同时指出,在决策流程及应对已识别反洗钱和反恐融资风险方面存在问题。当时该委员会表示,这些“严重”问题需要暂停其执照,以便进行更全面的审查。
赌场管理层变动
然而,监管机构在发布案件最新进展时确认,该暂停令已解除。委员会表示,此举是运营商采取重大行动后的结果。
这些措施包括对赌场管理层、反洗钱及合规监督人员进行大规模调整。VGC利兹赌场还实施了新的反洗钱和更安全的博彩政策及程序,加强了员工在反洗钱和企业社会责任方面的培训。此外,该场所承诺将在六周内接受独立审计。
这足以让委员会解除许可证暂停令。不过,对该运营商的审查仍将继续,对其活动的监控也将持续进行。委员会表示,此举将确保其“全面且持续地遵守”许可要求。
这家位于利兹市中心的赌场提供老虎机、赌桌游戏和电子轮盘游戏,还设有酒吧和休息室,供顾客观看体育赛事和举办现场娱乐活动。
此次暂停是近年来针对VGC利兹的第二项监管裁决。2021年10月,监管机构因该赌场存在社会责任与反洗钱合规缺失问题,勒令其支付45万英镑监管和解金。
委员会严厉打击毫不手软
VGC利兹是近期在英国面临监管行动的多家企业之一。
Deadheat Racing因涉嫌违反社会责任及反洗钱规定,其远程与非远程博彩牌照均遭委员会暂停,以配合运营审查。
与此同时,Videoslots因违反反洗钱及社会责任规定被罚款65万英镑。NetBet近期同样因反洗钱及社会责任缺失被勒令支付65万英镑罚款。
此外,监管机构于10月因Spribe OÜ未能满足托管要求而暂停其软件许可证。监管机构称此举源于“严重”违规行为。该供应商表示正在申请相关托管许可证,并希望能在数周内恢复运营。