康源乐园因反洗钱不力被重罚
韩国唯一对本地人开放的赌场康源乐园，近日因未能按规定报告多项金融交易而遭到制裁。韩国金融情报部门（FIU）对其母公司康源乐园公司处以5.64亿韩元（约合38.24万美元）的罚款，理由是该赌场在2022年至2024年间，未能正确核实或报告11笔赌场交易，违反了反洗钱（AML）协议。
这些违规交易涉及七名顾客，总价值至少达1.1亿韩元（约合7.45万美元）。FIU还指出康源乐园在数据管理方面存在严重问题。在同一时期（2022年至2024年），赌场未能保留近3万份金融交易记录，也未按强制性最低期限保留超过4.3万份客户身份证明文件。此外，FIU表示，在近6.8万个案例中，康源乐园未能对非会员进行尽职调查。
鉴于此，FIU已责令该公司改进其“了解你的客户”（KYC）协议，并按要求维护金融报告。
联手打击非法线上赌博
在相关新闻中，康源乐园已同意与韩国游戏评级和管理委员会（GRAC）以及江原道警方合作，共同打击非法线上赌博。根据4月15日宣布的协议，合作方将共享情报、协同执法，并共同开展公众宣传和玩家保护工作。
GRAC主席徐泰建表示：“非法赌博直接导致用户受害。只有当机构监管、执法和现场保护协同工作时，才能取得真正的成果。通过这项协议，我们将整合各自职能，加强合作，为公众创造一个安全、健康的博彩环境。”
康源乐园的独特地位与扩建蓝图
康源乐园位于偏远的江原道，是韩国唯一向本地赌客开放的赌场。为扩大客户基础，该物业在2024年获得了政府批准，将增设第二家赌场，升级现有度假村，并新建一座耗资2.5万亿韩元（约合17亿美元）的豪华酒店。该项目的第一阶段预计将于2028年完工。