新加坡警方突击，30人涉案被查
新加坡执法部门近期展开了一项为期一周的突击行动，成功将30名涉嫌非法赌博活动及相关金融犯罪的个人绳之以法。新加坡警方已对这些涉嫌非法网络赌博及滥用银行账户的30人展开调查。此次行动旨在遏制非法赌博及其衍生的金融犯罪，共识别或逮捕了21名男性和9名女性，年龄介于17至79岁之间。
非法所得冻结，两类嫌疑人浮出水面
刑事侦查局的特别罪案处在5月21日至29日期间主导了此次调查。目前，当局已冻结约1.9万新元（约合1.4万美元）的涉嫌非法所得。
调查发现，嫌疑人主要分为两类：
- 有5人涉嫌向无牌在线赌博运营商下注，并被指控通过犯罪集团控制的银行账户进行资金转移。他们将根据《2022年赌博管制法》第20条接受调查，该法规定与非法赌博提供者进行交易者，将面临最高1万新元的罚款和/或最长六个月的监禁。
- 另外25名嫌疑人则涉嫌向犯罪集团出售或交出个人或公司银行账户的控制权。部分被告据称误导银行开设账户，随后将账户凭证移交给不明第三方。这些行为正因违反多项法律而接受调查，包括《1993年电脑滥用法》、《刑法》以及《1992年贪污、贩毒及其他严重罪行（没收利益）法》。
严厉法律后果：多项罪名面临重罚
根据当局公布的潜在指控，涉案人员可能面临以下法律后果：
- 未经授权访问和身份泄露：根据《电脑滥用法》，未经授权访问或泄露国家数字身份凭证（Singpass）等罪行，可判处最高三年监禁和/或罚款。
- 欺诈：根据《刑法》，涉及欺骗或欺诈的罪行，最高可判处三年监禁和/或罚款。
- 洗钱：根据《没收利益法》，洗钱行为可判处最高十年监禁和最高50万新元（约合38.7万美元）的罚款。
截至警方声明发布时，尚不清楚是否已对嫌疑人提出任何正式指控。
监管趋严：新加坡打击非法赌博不手软
近年来，新加坡持续加强其赌博监管框架，特别是通过《2022年赌博管制法》，旨在遏制针对居民的境外在线赌博运营商的影响。尽管在2024年禁止了Polymarket平台，但新加坡政府近期仍观察到该平台上的投注活动激增。试图访问Polymarket的用户会收到警告，告知他们此举违反了赌博监管局（GRA）的规定，可能面临最高1万新元的罚款、六个月监禁或两者兼施。
警方已告诫公众切勿将个人或公司银行账户的控制权转让给他人，并敦促个人立即报告任何可疑的访问尝试。同时，警方重申国家问题赌博理事会提供支持资源，帮助有赌博问题的人士。