瑞典博彩监管机构表示，它支持金融监管局 (FI) 对金融科技公司 Trustly Group 处以 1.3 亿瑞典克朗（合 1350 万美元）罚款的决定。
FI 是瑞典负责金融监管的政府机构，最近因Trustly未能遵守反洗钱法规而向其发出警告和罚款。
Trustly 是多家博彩品牌采用的一种第三方支付方式，但 FI 表示，违规行为与这家金融科技公司的博彩行业的业务有关。
“在 Trustly 最大的业务领域——博彩业中发现了严重的监管漏洞，该行业的问题可能导致洗钱和恐怖主义融资” FI 表示。
“因此，Trustly 和金融系统被用于洗钱和恐怖主义融资的可能性极大。”
针对金融监管机构的决定，瑞典博彩管理局 (SGA) 表示，它对 FI 的“对支付服务中介 Trustly Group 的监管持赞成态度”，并“密切关注为博彩公司提供服务的支付服务中介的发展。 ”
SGA 表示将分析监管机构的决定，并评估在其自身的指导和监督方面是否有任何需要考虑的事项。
“这些行为者遵守洗钱法规通常很重要，”SGA 部门经理 Robert Larsson 评论道。
“Trustly 对游戏行业有着特殊的了解，通过其独特的整体视角，该公司可以看到其客户对各种游戏公司的集体交易。”
SGA 补充说，它已将赌博业用于洗钱的风险评估为“高”。
监管机构解释说，这一评估是基于该行业的高周转率和大量交易，“支付中介作为把关人发挥着重要作用”。
