英国博彩协会已就一系列社会责任和反洗钱规范，对888博彩公司开出940 万英镑（1130 万欧元/1260 万美元）的罚单。
888被英国博彩协会罚款
在下达罚款后，委员会首席执行官安德鲁罗德斯警告说，如果类似的失败再次发生，监管机构可能不得不“认真考虑运营商的适合性”，以履行其作为被许可人的责任。
在对 888 的营业执照进行审查后，委员会表示，它发现了一些违规行为。
具体违规行为包括许可条件 12.1.1，其中涵盖防止洗钱和恐怖主义融资，以及许可条件 12.1.2，涉及针对外国司法管辖区的运营商的措施。
888 也未能遵守与客户互动相关的社会责任代码规定 (SRCP) 3.4.1，以及远程识别个人客户的 SRCP 3.9.1。
委员会列出了其中一些失败，并表示与社会责任相关的问题包括未能识别那些有伤害风险的人，因为其政策确定应在存款达到 40,000 英镑后进行负担能力检查。
还发现 888 没有与在新型冠状病毒 (Covid-19) 大流行期间六周内损失 37,000 英镑的玩家进行客户互动。在另一个案例中，该运营商还允许一名每月收入 1,400 英镑的 NHS 工作人员设定每月 1,300 英镑的存款上限。
委员会还注意到，大多数客户互动是如何通过电子邮件指出可用的负责任赌博工具，并且不需要玩家做出回应，而监管机构表示，它没有发现任何证据表明 888 运营商主动限制存在社会责任的账户提出了担忧。
另一个社会责任问题包括 888 没有确保玩家是否有多个账户，这些账户是为了客户互动而进行整体管理的，如果需要，对所有账户实施财务限制。这方面的一个例子是，由于资金来源问题，客户的 11 个账户中的一个被限制，但仍然被允许不仅继续赌博，而且还开立了另外三个。
在洗钱失败方面，委员会再次提到了 888 的 40,000 英镑门槛。
888 还接受了客户的口头保证，以确认他们的收入，并依靠开源信息来验证资金来源，而运营商未能列出应要求哪些文件作为其检查的一部分。
监管机构注意到一个具体的失败，表示允许一位客户在短短五个月内花费 65,835 英镑，而无需进行资金来源检查。
委员会还指出，888 没有有效执行自己的政策，该政策规定客户有 10 天时间提交资金来源文件，然后才会对其账户施加限制。在一种情况下，直到 10 天触发后三周才要求提供这些文件。在这三周内，这名球员损失了 15,000 英镑。
委员会对此案作出裁决，根据 2005 年赌博法施加警告，并对 888 的营业执照附加附加条件。
这些条件要求 888 在审查后 12 个月内进行第三方审计，以检查其是否有效执行其反洗钱和社会责任政策、程序和控制措施
委员会还处以 940 万英镑的罚款。
赌博委员会首席执行官安德鲁罗德斯指出，这是 888 第二次面临执法行动。2017 年， 888 被要求为失败的弱势客户支付 780 万英镑的罚款。
“上一次执法行动的情况可能不同，但两种情况都涉及失败的消费者——这是不可接受的，”罗德斯说。
“今天的罚款是我们迄今为止最大的罚款之一，所有人都应该清楚，如果 888 的失败再次发生，那么我们必须认真考虑运营商是否适合维护许可目标并保持赌博安全和犯罪 -自由。
“英国的消费者应该知道，当他们赌博时，他们正在参与一项休闲活动，运营商在其中发挥自己的作用来保证他们的安全，并进行检查以确保金钱没有犯罪。”
888在回应裁决时接受了该决定，并表示自2020年10月完成合规评估以来，它采取了“立即和适当”的行动来改进其内部政策和程序
行动包括实施额外的客户资金来源检查和损失限制，降低触发警报和客户互动的客户行为监控技术的门槛，投资更安全的赌博和合规团队，以及加强和发展其对反洗钱风险的评估面对业务。
888 首席执行官 Itai Pazner 表示：“我们认识到我们有责任让赌博更安全，并对我们之前实施的流程未能达到英国要求的标准感到遗憾。” “我们接受对 888 以前的一些政策和程序的调查结果，并已立即采取适当行动来改进和解决问题。”
此外，888 表示已经启动了许多其他更安全的赌博计划，包括推出控制中心，这是一个以客户为中心的界面，使客户能够通过实时数据监控他们的赌博活动，以及成立新的 ESG 委员会的董事会。
“近年来，我们在更安全的赌博方面进行了大量投资，包括自 2019 年以来将我们的合规团队规模扩大了一倍以上，”帕兹纳补充道。“我们将继续与委员会、我们的同行和其他利益相关者密切合作，推动行业的持续改进。
“我们继续优先考虑更安全的赌博，通过投资技术作为一种向善的力量，让客户了解他们的活动，并使用复杂的人工智能来检测和阻止有害游戏。我们知道我们在这方面的工作必须持续进行，我们将继续致力于继续投资以实现我们更安全的赌博目标。”
