蒙罗维亚的50/50赌场运营商因缺乏足够的反洗钱（AML）和反恐怖融资（CFT）控制措施,被利比里亚金融情报局（FIA）处以L$6,000,000（约合US$30,000）的罚款。
在致50/50赌场首席执行官埃莉萨·格雷夫斯的信函中,该机构列举了多项违规行为,包括未对客户进行尽职调查以及在客户入职过程中缺乏合规监督。
该信函由FIA负责人穆罕默德·阿里·纳赛尔签署,日期为8月8日,并于本周在该机构官网上公布。纳赛尔表示,FIA的调查是去年10月对利比里亚博彩行业进行的更广泛反洗钱/反恐怖融资检查的一部分。
该机构在基于风险的调查中指出,50/50赌场未能按照2021年反洗钱/反恐怖融资法第15.3.2条的要求,实施增强型客户尽职调查措施。
此外,该机构认为运营商的反洗钱/反恐怖融资政策和程序缺乏风险基准。客户尽职调查流程中也存在合规监督缺失。在运营商系统中检测到可能的异常或可疑交易。
50/50的反洗钱整改计划预计于9月完成。
根据裁决,50/50赌场因未满足2021年反洗钱/反恐怖融资法的要求,被命令支付罚款。
IGB已联系被指控的运营商,但截至发稿时尚未收到回复。
蒙罗维亚的50/50赌场运营商因缺乏足够的反洗钱（AML）和反恐怖融资（CFT）控制措施,被利比里亚金融情报局（FIA）处以L$6,000,000（约合US$30,000）的罚款。
