中国一家大型商业银行的分行协助警方“捣毁”了一个为网络博彩运营商洗钱的犯罪团伙。
据中国银保网（新浪财经转引）报道,警方称温州瑞安市的一家中国建设银行分行成功识别出一个与网络博彩相关的洗钱活动。
该行解释称,该团伙精心伪装成国家体育彩票玩家的折扣网络。
警方表示银行迅速识别出“异常交易”,并协助警方抓获嫌疑人。
警方称该分行“专业的反欺诈能力”对“维护金融安全、打击网络犯罪”作出重大贡献。
中国银行：网络博彩疑云终获证实
今年9月2日,当“一名年轻男性客户”亲临柜台申请账户新权限时,该分行员工开始察觉异常。
办理过程中,柜员注意到“异常高频率的交易记录”。该员工称,他们注意到“短时间内”有多笔500至1000元人民币（约合70-140美元）的款项从银行账户流向支付宝电子钱包。
出纳员产生怀疑并询问客户这些交易情况。银行表示,客户的回答“前后矛盾”。
起初,该男子声称自己试图偿还网络贷款。但随后他改口解释称是在“购买体育彩票”。其含糊其辞的措辞和紧张的神态更令柜员警觉。
柜员当即采取行动,向直属经理报告了此事。
银行分行随即审查了该客户过去一个月的交易记录。
结果发现另有34笔交易,总额达3万元（约合4217美元）,均为固定金额转入支付宝账户。
银行就此向客户追问,要求其说明情况。最终该客户屈服并“说出真相”。
他解释称自己联系了TikTok上一名提供体育彩票“折扣返利”的发帖者。
但银行指出,该“票贩子”实则“虚假承诺”,且“复制了网络博彩运营商的洗钱模式”。
银行随即联络温州警方,警员迅速赶赴分行
通过银行交易数据,警方“迅速”锁定该“彩票折扣”提供者实为“洗钱博彩资金的渠道”
经警方问询,该男子与TikTok账号运营者并无进一步关联。
警方凭借现有证据锁定了该平台运营者。据称该平台通过“体育彩票折扣”的幌子,处理了“数万元”资金,以此“掩盖博彩资金流向”。
新华社报道称,去年中国官方体育彩票销售额同比增长26%,官方彩票行业年产值现约达79.5亿美元。
温州警方表示,银行的“协同配合”助力破获了“一个精心设计的犯罪网络”。
该分行声称已建立完善规程,帮助员工应对博彩及加密货币相关诈骗的证据。