恩泰恩澳大利亚首席执行官安德鲁·沃里斯表示：“我们深表遗憾,旧有项目未能达到预期目标。”他承认澳大利亚交易报告与分析中心（Austrac）对该公司指控中列举的部分问题确实存在。
恩泰集团澳大利亚业务部门已就澳大利亚交易报告与分析中心（Austrac）因其反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）措施存在疏漏而提起的民事处罚诉讼,正式提交了抗辩书。
澳大利亚交易报告与分析中心（Austrac）于2024年12月通知恩泰恩公司,将就其认定的“严重且系统性”违规行为采取行动。这是Austrac首次对在线博彩企业提起民事处罚诉讼。
恩泰恩于夏季启动与监管机构的调解程序,该程序仍在进行中。今年10月初,恩泰恩首席执行官斯特拉·戴维表示该过程将“持续至完成为止”,并指出公司迄今已取得进展。该运营商还于8月为其澳大利亚业务任命了新的常任首席执行官。
“我认为我们（凭借现有的系统）很可能处于市场领先地位,”戴维表示。她指出诉讼程序尚无时间表,法律程序可在法庭上协商解决。
iGB已联系恩泰恩公司,要求获取其完整的辩护文件。
恩泰恩公司作何辩解？
该运营商在周一发布的一份声明中承认,其2018年12月至2024年8月期间的反洗钱/反恐怖融资合规计划存在“某些缺陷”。但其对澳大利亚交易报告与分析中心（Austrac）在案件中提出的部分指控及解读提出异议。
恩泰恩还提及近年来为解决部分已知问题所采取的若干举措,包括将反洗钱/反恐怖融资团队规模扩大十倍,并对新系统和技术进行重大投资。
其他措施包括关闭高风险渠道（如全现金支付渠道）,并注销澳大利亚交易报告与分析中心（Austrac）在调查该运营商过程中标记的所有客户账户。此外,恩泰恩集团已建立风险治理、管控流程及监督机制,并组建新的领导团队负责监督相关工作。
恩泰恩公司补充称,其在整个案件过程中始终全力配合,并将继续以建设性态度和诚意进行沟通。
恩泰恩面临哪些指控？
澳大利亚交易报告与分析中心（Austrac）在该事件的首次申诉中,对恩泰恩公司提出多项指控。这些指控基于一项始于2022年9月的调查。
突出指控包括恩泰恩公司董事会及高级管理层未能对公司流程实施适当监督。澳大利亚交易报告与分析中心指出,这限制了其识别风险的能力,从而使该运营商容易受到犯罪行为的利用。
据称,恩泰恩还允许第三方代其业务接受现金及其他存款,并将款项记入博彩账户。澳大利亚交易报告与分析中心指出,这意味着人们可利用犯罪所得资金进行博彩。
与此同时,恩泰恩公司也未能对17名高风险客户进行适当核查。这意味着其场所更易被意图洗钱者利用。正如恩泰恩所言,该公司现已关闭所有被标记人员的账户。
恩泰恩公司现有系统未能达到预期效果
恩泰恩澳大利亚与新西兰首席执行官安德鲁·沃里斯在评论此案时表示,尽管该运营商过去未能达到预期,但已认识到这些不足并采取行动纠正错误。
“我们深表遗憾,旧计划未能达到预期目标,”沃里斯表示。“当时我们遵循了专家建议,但回顾起来,我们认识到旧计划未能达到预期效果。”
我们已承认自身不足,承担起责任,并在过去两年里从中汲取教训并加以改进。
恩泰恩已从根本上转变了其合规策略。我们现行实施的市场领先计划,以合规优先的文化为基石——追求胜利,但绝不以牺牲原则为代价。
犯罪玩家活动
今年3月,部分相关法庭文件公开后,该案有了新的进展。这些文件指控恩泰集团未能在其澳大利亚多个品牌旗下报告犯罪账户持有者。
法庭文件揭露了一系列可疑活动。在2019年至2022年间,文件详细记录了多笔数百万美元的存款和取款交易。
其中一个账户在短短几年内累计交易额超过5730万美元。另一位玩家在Ned平台的账户在2017年11月至2019年4月期间存款高达180万美元——同期却提取了120万美元。
该案件仍在审理中,但恩泰恩公司可能面临巨额罚款。此前澳大利亚对实体赌场开出的罚单总额已达数千万甚至上亿美元。