在2024年5月至2025年3月期间,Betfred博彩门店被发现存在违规行为。
英国博彩委员会已责令以Betfred名义运营的Done Brothers公司,就其在社会责任和反洗钱（AML）方面的一系列失职行为支付82.5万英镑（约合110万美元）罚款。
该运营商被认定违反了英国多项牌照条款,除缴纳罚款外,还须接受第三方审计以确保有效落实反洗钱及安全博彩措施。
委员会在调查报告中指出,2024年5月至2025年3月期间,Betfred投注站存在多项违规行为。目前该公司在英国运营约1350家门店。
在反洗钱方面,监管机构指出Betfred未能有效识别和管控客户使用B3游戏机相关的洗钱风险。委员会表示,尽管采用了机器警报和每日报告机制,但当时的操作流程导致Betfred无法评估客户整体消费情况,因此也无法分析相关的洗钱和恐怖主义融资风险。
Betfred还因缺乏有效政策识别可能受金融制裁的玩家而受到指责。
此外,委员会指出其对用户收入来源展开调查的门槛值“未充分基于风险评估”。当时设定的门槛值为365天内亏损额达15,000英镑或投注额达125,000英镑。
Betfred因玩家互动问题遭批评
在社会责任缺失方面,委员会指出该运营商存在多项问题。其中包括未能充分识别使用B3游戏机的客户在博彩支出及相关财务指标上的危害性。
Betfred还因客户互动环节遭到谴责——其未在识别风险指标后及时开展干预。监管机构指出,即便开展干预时,操作方式也未能“最大限度降低博彩相关危害风险”。
委员会同时强调,互动质量（尤其是对干预效果的评估）未达标。
具体违规行为方面,监管机构重点指出多项条款被违反,包括涉及反洗钱及防止恐怖主义融资的许可条件12.1.1第2款。Betfred还被认定违反了《社会责任守则》第3.4.1条第1款关于客户互动的规定。
Betfred两年内第二次面临监管处罚
委员会在裁决此案时承认,这已是贝特弗雷德和唐恩兄弟在短短两年多时间里第二次面临监管行动。
2023年7月,Betfred因再次违反反洗钱规定及社会责任义务,被要求支付325万英镑。该监管和解协议替代了原定的财务处罚。
然而,委员会同时指出,Betfred已采取行动解决最新裁决中提出的部分问题。委员会补充道,这些措施将在第三方审计过程中接受进一步审查。
委员会执法总监约翰·皮尔斯表示：“尽管2024年合规评估中发现的问题主要属于技术性违规而非源于具体客户案例,但这些问题依然不可接受。尤其在实际评估中,相关门槛标准似乎设定过高且缺乏充分的风险基准考量,同时持牌机构采用的部分流程和程序也存在缺陷。”
我们充分认可运营商在发现这些问题后已采取的改进措施。独立审计将至关重要,以确认这些改进得以持续落实,确保运营商始终全面遵守社会责任和反洗钱要求。
英国监管机构的另一项制裁
Betfred成为最新一家遭英国监管机构严惩的博彩公司。近日,英国博彩委员会暂停了Deadheat Racing的运营牌照,同时对其社会责任和反洗钱合规缺失展开审查。
与此同时,Videoslots因违反反洗钱及社会责任规定被罚款65万英镑。NetBet近期同样因反洗钱及社会责任缺失被勒令支付65万英镑罚款。
此外,监管机构于10月因Spribe OÜ未能满足托管要求而暂停其软件牌照。