菲律宾再陷FATF灰名单危机：央行发出严厉警告
菲律宾央行行长小埃利·雷莫洛纳日前发出严厉警告，指出由于即将到来的评估，菲律宾面临再次被列入金融行动特别工作组（FATF）灰名单的风险。据菲律宾通讯社周一报道，雷莫洛纳行长向记者表示：“我们必须采取必要行动，向FATF表明我们正在尽一切努力。”
该国曾于2025年2月成功从灰名单中移除，距离其被FATF列入灰名单已近四年。当时，这个国际机构列举了多项不足，包括与赌场中介（贵宾厅）相关的反洗钱/反恐怖融资（AML/CFT）风险，以及对指定非金融企业和专业人士（DNFBPs）的监管不力。尽管获得了升级，菲律宾当时仍被要求继续与亚太反洗钱组织（APG）合作，以“维持其在AML/CFT系统方面的改进”。雷莫洛纳行长在周一的声明中指出，阻止菲律宾重返灰名单“将是一个漫长的过程”，下一次评估期定于2027年。
腐败案成关键变数：反洗钱斗争任重道远
菲律宾是否会重返灰名单，可能取决于对去年曝光的与政府防洪项目相关的大规模腐败案的处理情况。雷莫洛纳行长表示，他所领导的反洗钱委员会（AMLC）已成功冻结了与涉嫌参与腐败的个人和实体相关的4600多个银行账户。然而，调查仍在进行中，进一步的披露可能会对该国为避免重返FATF名单所做的努力造成不利影响。
博彩监管升级：PAGCOR成功“洗白”？
由于成功关闭了菲律宾离岸博彩运营商（POGOs）并全面加强了监管，菲律宾娱乐博彩公司（PAGCOR）在FATF的下一次评估中可能不再是主要焦点，尽管仍需接受检查。PAGCOR主席亚历杭德罗·H·腾科去年5月因该机构在解决FATF反洗钱/反恐怖融资问题方面的努力而获得了表彰。当时，这位官员指出：“作为国家博彩监管机构，我们将继续确保我们的持牌人遵守所有反洗钱规则和法规。”