台湾破获十亿美元跨境洗钱案：澳门赌场成“洗钱工厂”
台湾检方近日宣布，已对一个涉嫌通过澳门赌场洗钱逾十亿美元（约合新台币330亿元）的犯罪集团至少10名成员提起公诉。执法部门称，这是台湾“首宗跨境赌场洗钱案”，揭示了犯罪分子利用境外博彩平台进行非法资金转移的惊人规模。
洗钱手法曝光：超额支付与“跑卡”套现
据检方披露，该洗钱集团的运作模式相当复杂。他们首先将非法所得存入“超额支付信用账户”。随后，被称为“跑卡人”的成员会前往澳门，利用这些高额信用卡购买赌场筹码。这些“跑卡人”极少甚至根本不参与赌博，他们的主要任务是将筹码兑换成港币——澳门赌场普遍使用的货币，或者直接将筹码转交给在当地的同伙，从而完成资金的“洗白”过程。
线索浮现：调查行动牵出线上博彩集团
云林地检署透露，此案的调查始于去年11月，当时有线人向刑事警察局（CIB）举报一个有组织犯罪团伙正在招募“人头账户”。随后，警方在台中、台北和新北市展开突击搜查，逮捕了近20名嫌疑人，并以违反《洗钱防制法》对其提出指控。
本地媒体进一步指出，该洗钱集团与“京州娱乐城”（Jinzhou Entertainment City）存在关联。该集团运营着针对台湾、柬埔寨和越南玩家的线上博彩平台。值得注意的是，线上赌博在台湾和柬埔寨均属非法，在越南也受到严格限制。
幕后黑手在逃：前警官林某再陷洗钱风波
报道称，该案的幕后主谋被指为陈姓和林姓男子，两人均与“京州企业”有联系，目前仍在逃，警方已发布通缉令。国际社区广播电台台北站（ICRT）指出，早在2024年，京州企业的主要负责人及关联人员就曾因类似案件被起诉。
当时，台中地检署确认林某曾是一名“高级警官”，利用其担任“台中市刑大队长”的职务之便，在2021年至2024年间操控了一起洗钱行动，涉案金额高达140万美元。
警方严正声明：持续打击洗钱犯罪，维护社会安全
针对此案，台湾刑事警察局发表声明表示：“警方将持续打击洗钱渠道，提升科技侦查能力，并加强与国际司法机关的合作，全力保护民众财产安全，维护社会治安环境。”