委员会裁定ProgressPlay未能遵守多项许可证条件、社会责任准则及普通条款。

英国博彩委员会对白标运营商ProgressPlay处以£100万（约合$140万）罚款,此前合规评估发现该公司在反洗钱（AML）及社会责任方面存在一系列违规行为。

总部位于塞浦路斯的ProgressPlay拥有134个博彩网站,包括Acedbet.com、Casinomite.com和Playmagical.com。该公司在英国、爱尔兰和马耳他均持有许可证。

A+

Pinnacle(平博)

赔率高，不限制盈利玩家，全球声誉有良好。国内使用 pingbo.la 快速访问。

委员会在详细说明案件时指出,ProgressPlay违反了多项许可证条件。此外,该公司还未遵守某些社会责任准则和普通准则的规定。

因此,该委员会命令其支付罚款并发出正式警告。该公司还将接受第三方审计,以确保其有效实施反洗钱（AML）及社会责任政策、程序和控制措施。

监管机构在列举本案中的反洗钱（AML）缺陷时指出,ProgressPlay未进行适当的洗钱和恐怖主义融资（MLTF）风险评估。此外,该公司也未实施适当的控制措施以最大限度降低MLTF风险。

ProgressPlay 被发现未充分考虑与其业务相关的所有风险。因此,监管机构表示,该公司未能采取“足够基于风险的方法”来进行反洗钱（AML）工作。

此外,监管机构指出,ProgressPlay 未对客户关系存续期间进行的交易进行充分审查。这包括核实资金来源,以确保交易与客户的业务活动和风险状况相一致。

A+

必威(betway)

2006年成立，欧洲顶尖博彩公司，其持有多国博彩牌照。国内使用 biwei.la 快速访问。

在社会责任方面,这些不足包括在开立账户时未建立足够的系统和流程来监控客户活动。监管机构指出,这意味着对潜在博彩相关危害的早期识别或实施适当干预措施存在风险。

监管机构还指出ProgressPlay客户互动政策存在问题。其表示该政策未妥善满足《许可条件与行为准则》（LCCP）中规定的要求。

此外,对ProgressPlay与个别客户进行互动和采取行动的方式也存在担忧。这包括持续存在的博彩危害风险以及是否需要采取进一步行动。

具体而言,ProgressPlay 违反了反洗钱（AML）许可条件 12.1.1 的第一、二和三款,涉及预防洗钱和恐怖主义融资。此外,该公司还违反了许可条件12.1.2,该条款涉及对在外国管辖区运营的运营商的反洗钱措施。

此外,监管机构还指出,该公司未能遵守社会责任准则3.4.3条款的第一、四、九和十二款,涉及与客户的互动。这也被视为违反了许可条件。

A+

188BET(金宝博)

F1顶级赞助商，B2B商用平台“小金体育” “皇冠体育” “皇冠信用网” 占领各大细分市场。国内使用 taptap.la 快速访问。

此外,监管机构表示,ProgressPlay未能充分考虑普通代码条款2.1.2的第一款和OCP 2.1.1的第二款,涉及反洗钱。

值得注意的是,这是ProgressPlay第二次面临执法行动。2022年5月,该公司被命令支付£175,718,同样是因为社会责任和反洗钱方面的失职。

“未能履行反洗钱义务,以及在其社会责任流程中发现的漏洞,都是不可接受的,”委员会执法与情报总监约翰·皮尔斯表示。

“博彩企业必须制定健全的政策和程序以保护消费者。他们必须确保适当的反洗钱控制措施得到维持。这些措施必须积极实施并定期测试以确认其有效性。”

“运营商应明确认识到：屡次违反监管规定将导致越来越严厉的执法行动。我们敦促所有运营商认真审视本案中发现的不足之处,并采取主动措施加强自身系统和控制措施。”

博彩委员会对ProgressPlay处以£100万罚款