区块链情报平台TRM Labs的一份新报告指出，中国影子银行正越来越多地利用在线和加密货币赌场进行洗钱活动。
技术进步和加密货币的广泛应用使得中国“影子银行”更容易在全球范围内进行洗钱活动。这是区块链情报公司TRM Labs最新报告得出的结论。
报告指出，中国黑帮长期以来一直利用赌场和赌场旅游团洗钱，资金来源包括毒品交易等犯罪活动。在新冠疫情封锁期间，当实体赌场转向线上运营时，犯罪分子也随之转移。
此后，他们建立了一个全球金融生态系统，使不法分子能够通过赌场账户、博彩信用和加密货币转账自由转移资金。这些网络被称为“飞钱”（fei qian），它们在雷达下飞行，绕过传统渠道“以一种让执法部门难以监管的方式”。这些交易绕过了可能触发反洗钱警报的国际银行电汇。
这些影子银行家在雷达下活动，但并非隐形。
根据外交事务论坛7月发布的一份研究报告，非法经纪人“已远远超越传统洗钱团伙，主要通过提供极快转账服务并收取极低佣金——通常不到本金的2%”来实现这一目标。其复杂手段使现金在跨境流动时“几乎无法追踪”。
该论坛警告称，此类非法中介的泛滥可能在未来数年内“加剧毒品泛滥、逃税及有组织犯罪等普遍问题”。
然而，执法机构已意识到这些地下金融网络的存在，并正致力于在其“主场”——网络空间——展开打击行动。如TRM报告所言，“使加密货币对犯罪分子具有吸引力的特性（速度、全球覆盖范围、匿名性）可被调查人员利用，以追踪并冻结非法资产，这是此前无法实现的。”
报告指出，通过“勤勉的区块链分析、跨机构协作和大胆策略——包括在网络空间主动出击——当局可揭露这些隐秘网络”——并消除其中部分网络。
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