前GVC首席执行官肯尼·亚历山大及其多名被起诉的前同事于周一在南华克刑事法庭出庭。
伦敦南华克刑事法庭周一将针对前恩泰恩集团（原GVC控股）首席执行官肯尼·亚历山大及其多名恩泰恩前同事的刑事案件暂定于2028年2月开庭审理。
今年8月,英国皇家检察署（CPS）指控亚历山大及另外10人涉嫌共谋欺诈及欺诈性逃避所得税等罪行。
相关指控涉及GVC控股公司2011至2018年间通过其土耳其子公司开展的业务活动。
在周一的认罪与审前准备听证会上,鲍姆加特纳法官表示倾向推迟被告听证程序（即告知被告所涉罪名的环节）,因此本次听证未进行任何认罪答辩。
法官宣布本案将分三场审理：首场庭审将涵盖亚历山大、前GVC董事长李·费尔德曼及另外五名被告,前提是他们未对所有指控认罪。
首场听证会定于2028年2月14日开启,审判周期为四个月。
第二场听证会定于2028年10月举行,将审理亚历山大·麦坎格斯、理查德·劳比切克-史密斯及雷蒙德·斯马特的案件。
麦坎格斯面临欺诈共谋指控,而劳比切克-史密斯与雷蒙德·斯马特则将因欺诈及行贿共谋罪接受审判。
最终听证会将于2029年3月5日开始,焦点将集中在罗伯特·霍斯金身上——这位2020至2023年间担任恩泰恩公司首席治理官的官员被控妨碍司法公正。
关于证据、审判地点及恩泰恩商业利益的质疑
在周一的庭审中,辩护团队对英国皇家检察署（CPS）预计在审判期间提供的海量证据提出质疑。一名律师将其形容为“材料暴风雪”。
法官呼吁双方就证据量问题展开协商。
庭审还涉及潜在的报道限制问题——因恩泰集团对部分材料存在商业利益关联,但该事项尚未达成结论。
庭审地点亦成焦点议题。鉴于上月威斯敏斯特治安法院听证会上的相关表态,外界普遍预期本案将移至利兹刑事法院审理。
检方指出多项涉嫌犯罪活动发生于英格兰北部地区,故主张变更审判地。
但鲍姆加特纳法官最终裁定案件仍将在南华克刑事法庭审理,并强调变更地点将导致“公共财政承受巨大成本”。
恩泰恩公司在土耳其的历史运营情况
本次审判将聚焦英国皇家检察署对被告所涉指控的调查过程。
该案可追溯至2019年7月,当时GVC控股公司否认了有关其仍在从Headlong Limited业务中获利的指控。Headlong Limited是该公司2011年至2017年间曾拥有的面向土耳其市场的子公司。
该公司坚称,2017年11月将该业务出售给Ropso Malta Limited时已切断所有关联,该交易包含最高1.5亿欧元（1.75亿美元）的业绩对价条款。
然而英国税务海关总署随后要求GVC提供交易细节,并于2020年将调查范围扩大至可能存在的“企业违法行为”。
更名为恩泰恩后,该公司承认可能存在历史不当行为,涉及多名员工及前第三方供应商。
随着调查深入,恩泰恩同意就其在土耳其的过往业务支付5.85亿英镑罚款,该行为涉嫌违反英国《反贿赂法》第7条。
作为和解协议的一部分,恩泰恩还同意向慈善机构捐赠2000万英镑,并支付1000万英镑用于覆盖英国皇家检察署和税务海关总署的法律费用。
亚历山大等人随后于今年8月因该调查相关指控被正式起诉。