总统指令：全面打击洗钱与恐融资
菲律宾总统小马科斯已呼吁制定一项国家政策，以预防洗钱和恐怖主义融资活动。菲律宾最高执法官员承诺，将全力支持这项全国性的反洗钱和反恐融资政策。2月12日，小马科斯总统指示“相关政府机构和部门”与反洗钱委员会（AMLC）合作，更新其战略。
菲律宾国家警察总长何塞·梅伦西奥·纳尔特斯将军表示：“菲律宾国家警察完全致力于执行马科斯总统的指示。我们已准备好将我们的调查权力与反洗钱委员会整合，追捕有组织犯罪集团和辛迪加，特别是那些涉及非法毒品、走私和网络犯罪的团伙。”
高风险行业与国际合作升级
纳尔特斯指出：“房地产、赌场以及进出口贸易等高风险行业将受到严密监控。我们将加强与外国执法机构的国际合作，以追踪进出菲律宾的非法资金。”此外，反网络犯罪小组和刑事调查与侦查小组目前正在接受金融法证和犯罪趋势方面的专业培训。
重返FATF“灰名单”的阴影
据《菲律宾每日问询者报》报道，官员们担心该国可能再次被列入金融行动特别工作组（FATF）的“灰名单”，即金融犯罪风险较高的国家名单。菲律宾曾于2021年中期因赌场中介洗钱等问题被列入该名单。值得注意的是，直到2017年7月，菲律宾的反洗钱法（AMLA）才开始适用于赌场。
此前，菲律宾曾努力执行FATF制定的18点行动计划，以恢复其金融诚信。虽然马六甲新闻官克莱尔·卡斯特罗表示，菲律宾已从FATF灰名单中移除，但近期的一系列政府腐败丑闻，再次使该国受到国际社会的严格审视。
腐败丑闻：经济与社会双重打击
菲律宾调查记者中心报告称，420项政府主导的防洪措施实际上是“幽灵项目”——即不存在或执行不力的基础设施项目。去年台风引发的洪水导致数百名菲律宾人死亡，这些腐败的后果显而易见。根据世界银行的估计，菲律宾每年因台风影响损失其国内生产总值（GDP）的1.2%，仅2024年就将达到56.4亿美元。
卡斯特罗强调：“如果需要新的立法，那是我们立法者的职责。如果他们发现任何漏洞，他们可以起草并通过任何与此相关的新法律。”