基辅惊爆：地下赌场与加密诈骗窝点被端
乌克兰基辅市法院近日宣判了一起特大案件：三名男子因经营非法赌博窝点并附带欺诈性加密货币投资电话诈骗中心而被定罪。这起地下赌场案于2024年被基辅经济安全局（BEB）侦探发现，其藏匿于一栋多层商务中心内。调查显示，一名基辅居民及其两名同伙在商业办公楼的九楼设立了无牌赌场，并在四楼运营一个电话中心，专门用于招揽客户和处理支付。
揭秘诈骗套路：日收益5%的“加密神话”
检方披露，该电话中心的员工通过各种渠道联系潜在受害者，大肆宣传一个所谓的“自动化加密货币交易系统”。他们虚假承诺该系统能创造高达每日5%的惊人回报。一旦受害者将资金转入，这些诈骗犯便立即切断所有联系，卷款跑路。
法律严惩：巨额罚款与资产没收
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三名被告因作为有组织团伙非法组织和运营赌博活动，被依据乌克兰刑法第28条第3款和第203-2条第2款提起指控。法院对主犯处以799,000格里夫纳（约合18191.00美元）的罚款，两名同伙则各被罚款765,000格里夫纳（约合17417.00美元）。此外，国家还没收了超过20000.00美元的非法所得。针对电话中心欺诈活动的刑事调查已移交国家警察局继续审理，基辅市检察官办公室则全程保持程序监督。
乌克兰持续亮剑：净化博彩市场决心坚定
此次判决再次凸显了乌克兰在打击隐蔽的非法赌博和复杂金融诈骗方面所面临的挑战。自2020年部分赌博合法化以来，乌克兰当局加大了对地下赌场的打击力度，这些赌场常以租赁商业地产的形式运营。同时，乌克兰通过更严格的法规，重点打击非法赌博行为和广告。今年3月，乌克兰数字化转型部和国防部宣布将推出一套自动化机制，以阻止军事人员访问在线赌博服务，因为在戒严期间，军人已被禁止访问在线赌场。此外，乌克兰博彩监管机构PlayCity也引入了新的在线投诉系统，旨在加速公众举报非法赌博广告的流程。