拉斯维加斯威尼斯人再吃巨额罚单
拉斯维加斯大道上的威尼斯人赌场，已成为第四家因与马修·鲍耶相关的反洗钱（AML）违规行为而被罚款的赌场。尽管这位已被定罪的非法博彩商早已被州内赌场列入黑名单，但他仍在拉斯维加斯大道上持续制造麻烦。威尼斯人赌场已同意支付720万美元的罚款，以解决与鲍耶相关的反洗钱违规问题。
内华达州博彩监管委员会于6月25日提交了这份和解协议及一份包含四项指控的投诉。此次罚款的消息最初由《内华达独立报》报道。这起最新的鲍耶相关反洗钱调查，与去年涉及名胜世界、美高梅度假村和凯撒娱乐的案件几乎如出一辙。包括威尼斯人在内，这四家赌场都未能妥善核实鲍耶的资金来源。此外，尽管它们对鲍耶的非法博彩活动有所怀疑，甚至在某些情况下直接知晓，但都未能随后禁止他入场。鲍耶此前已承认洗钱和提交虚假纳税申报单的指控，并已从联邦监狱获释。他于今年4月被列入内华达州的“黑名单”（即被禁止入场的顾客名单），而涉及他的四项调查已导致总计3400万美元的罚款。
屡次违规：资金来源与禁入管理失职
根据投诉，鲍耶在1999年至2024年期间曾在威尼斯人赌场赌博，尽管调查主要集中在2019年至2024年。这一时间段涵盖了赌场目前的拥有者阿波罗全球管理公司，以及其前任拥有者拉斯维加斯金沙集团。阿波罗于2021年以22.5亿美元的价格从金沙集团手中收购了威尼斯人的运营业务，交易于2022年初完成。威尼斯人和内华达州博彩监管委员会的代表表示，在8月20日内华达州博彩委员会听证此案之前，他们不会发表评论。金沙集团拒绝置评。
威尼斯人承认错误并接受严苛条件
和解协议列出了720万美元的罚款，以及威尼斯人同意遵守的七项与反洗钱相关的许可条件。这些条件包括增加员工培训、定期审查其反洗钱协议以及与委员会频繁合作等。和解协议指出，赌场的“反洗钱政策应根据适用法律法规进行修订和加强”。
罚款金额的灵感似乎与赌场从鲍耶身上获得的利润有关。根据投诉，鲍耶在2019年至2021年期间曾30次前往威尼斯人，在此期间存入2230万美元，输掉360万美元。此后他的赌博活动有所减少，但720万美元的罚款金额是其360万美元利润的两倍。去年凯撒娱乐被罚款780万美元时，监管机构解释称，这是该公司从该博彩商获得的260万美元利润的三倍。委员会表示，这样做是为了消除任何公司不义之财超过其罚款的念头。值得注意的是，和解协议显示，威尼斯人承认“投诉中提出的每一项指控”。美高梅和凯撒在鲍耶案中也承认了错误，而名胜世界则没有。
赌场公关“知情不报”：内部控制形同虚设
针对威尼斯人与鲍耶相关的四项指控包括：
- 未能确定鲍耶的资金来源
- 未能禁止他进入赌场
- 鲍耶的公关未能向管理层报告他
- 未能进行调查
尽管鲍耶在1999年至2016年期间频繁光顾赌场近20年，但调查人员表示，相关问题在他于2019年4月重返赌场时才真正开始。当时，他已是美国主要的非法博彩商之一，也是拉斯维加斯著名的豪赌客。据称，鲍耶的赌场公关当时通知管理层，他对鲍耶的资金来源“有些担忧”。同年5月进行的一项内部审查消除了这些担忧，称未发现“任何阻止我们继续与鲍耶建立业务关系的信息”。监管机构表示，这代表了威尼斯人内部控制失灵的几个“实例中的第一个，即与鲍耶相关的可疑或非法活动信息被忽视”。投诉还指控鲍耶的公关“实际知晓”他的博彩活动。据报道，鲍耶在2019年和2020年曾向该公关询问其非法业务的潜在推荐，并承诺会“照顾”该公关以作回报。鲍耶与公关的关系在各项调查中都有详细记录——在名胜世界案中，该赌场甚至雇佣了鲍耶的妻子妮可作为他的私人公关，导致了进一步的处罚。
虚假资金来源与屡被忽视的警告
在频繁光顾威尼斯人期间，鲍耶提供了几个关于其资金来源的虚假陈述，包括与一家人造草坪公司、一家医疗公司以及其他虚假博彩和房地产业务的联系。投诉中写道：“从2019年到2024年，威尼斯人调查了鲍耶提供的就业信息，但经常无法核实信息，或者注意到就业信息不一致。”
该赌场甚至在2021年委托第三方进行了一份加强尽职调查报告，该报告指出了几个担忧。这份报告“指出鲍耶在2011年破产，2012年拉斯维加斯一家赌场对其作出的金钱判决，以及鲍耶的主要资产由房地产组成”。此外，第三方“评估鲍耶的财富来源为‘重大担忧’，并‘发现缺乏关于鲍耶收入来源或当前财务状况的具体公共记录信息’”，投诉称。直到2023年10月，当威尼斯人得知鲍耶是名胜世界调查中的关键人物时，该赌场才停止接受他的赌注。随后，他于2024年3月被正式禁止入场，就在他向联邦法院认罪的几个月前。